湖北省咸宁市法院近日对一起重大养老诈骗案作出判决

湖北省咸宁市咸安区人民法院对谢某泽、黄某初等10人的集资诈骗和非法吸收公众存款案件进行了一审宣判。

经审理发现，2015年10月至2020年7月期间，谢某泽与同伙吴某等人共同出资成立了咸宁一家养老有限公司，并在多个城市设立营销点或分公司，聘请黄某初、李某寿等人担任关键职位。他们未经批准，以提供养老服务优惠和分期返利的名义，向老年群体非法吸收资金，涉及变相集资行为。大部分非法集资的资金并未投入生产经营，而是通过“新债还旧债”的方式维持运作。

经审计，该公司非法吸收了2392人的资金，总额达到1.94亿元人民币，案发时仍有1499人约9900万元未得到偿还。

法院认为，谢某泽以非法占有为目的进行诈骗集资，数额特别巨大，构成集资诈骗罪；吴某、黄某初、李某寿等人则构成了非法吸收公众存款罪。

根据各被告人的犯罪情节、认罪态度和社会危害程度，谢某泽被判处有期徒刑十五年，并处罚金100万元。考虑到吴某、黄某初等8名被告人主动退赃，法院决定从轻处罚，分别判处他们三年六个月至一年不等的有期徒刑，并处罚金；李某寿因犯罪情节较轻，被免予刑事处罚。

此外，法院还要求被告人赔偿被害人经济损失，追缴违法所得，并发还被害人。对于超过未归还本金部分的利息和涉案资金购买的财物，法院也予以追缴，并发还被害人。